Su confianza es nuestro mayor activo

Sabia usted que la Legitimación de Capitales consiste en desarrollar un conjunto de operaciones realizadas por una persona natural o jurídica tendientes a ocultar bienes o recursos de origen ilícito, con la finalidad de darle apariencia de legalidad; siendo sinónimos: Lavado de Activos, Lavado de Capitales o Blanqueo de Capitales.

Es un delito que le permite a los criminales ocultar o beneficiarse de las actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas, prostitución infantil, tráfico de órganos, secuestro, corrupción, terrorismo; delitos consagrados en la normativa nacional.

Combatirla permite desarticular la infraestructura y deshacer los nexos que pueda tener la delincuencia organizada con el resto de la sociedad; identificar los autores y congelar sus fondos para debilitar su capacidad económica y de logística.

Por eso, la Prevención, Detencción, Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo es responsabilidad de todos.

Es importante recordar que mientras mejor financiada se encuentra la delincuencia organizada, su actuación se torna mas violenta, siendo mayor su capacidad de daño y destrucción.

¡No seamos cómplices en estos delitos!